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投资移民注意事项

2018年09月21日 07:44 来源:启盟律师事务所


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西班牙的投资移民政策可以说是方兴未艾,经由投资移民而获取的居留签证,因为具有诸多优势,又被称为黄金签证。在境外投资毕竟是件大事,需要投资者多多留心,今天我们就来了解一些境外投资过程中由于授权而产生的问题。

李先生(化名)在国内经商,随着公司盈利日益增多,李先生也希望给妻子儿女更好的生活环境。了解到西班牙的环境和气候都十分宜居,李先生进行了实地考察,并在2015年确定了投资移民计划。李先生找到了国内某移民投资中介,在西班牙看好房子后,委托该中介的王女士(化名)进行房产的价格协商,房产买卖的办理,买卖的公证和余款的支付。

因为商务工作繁忙,李先生实在无暇奔波,于是就授权给了王女士,让她来办理购买房产和投资移民的一系列相关手续。

随后,因为购买房产和处理居留签证会产生付款和转账等金钱往来,为了方便处理这些交易,李先生以自己的名义在西班牙开设了账户,此账户也由王女士进行管理。

此后的各项工作有序进行,王女士在李先生的授权下完成了对房子的购买。然而,几个月后李先生回到西班牙,却发现自己的账户产生了许多异常操作。具体来说,李先生在账户中看到了一系列现金交易和银行转账,他不仅对这一切完全不知情,而且还发现这些交易目的不明,和自己委托的代理工作也毫无关系。

意识到情况不对,李先生立刻联系了王女士和她所属的顾问机构,要求他们提供账户交易信息,但没有收到任何回复。同时,李先生也联系了银行,从银行那里得到的信息反映出这些交易的确和李先生的房产业务无关,而钱款很有可能已经被王女士据为己有。

王女士的行为很有可能已经触犯了西班牙刑法,该法253条中规定,对他人的金钱,证券,股票或其他动产的占有并损害到他人利益,且价值超过四百欧元时,不仅有义务将其交付或归还给受害人,而且会处以六个月至三年的监禁; 如果违法所得超过五万欧元,或者被骗取的物品是受害人的生活必需品(例如住宅),或被告滥用与受害者之间的信任关系,那他面对的则有可能是长达六年的监禁与十二个月的罚款。

一得知了这些信息,李先生马上向法庭提起对王女士的诉讼,因为王女士的行为很可能已构成非法占有罪。法院马上受理了此案,并向王女士进行了取证,要求她提供银行交易的相关凭证以及合理的解释,如果不能,那么等待着王女士的将是监禁与罚款。

投资移民是一个家庭的大事,启盟建议大家一定要选择有信誉的律师事务所,为您的投资移民过程保驾护航。

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