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一西班牙男子帮中国夫妇买房 被视为洗钱同伙

2018年08月27日 11:53 来源:欧华报


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Granada digital消息(编译 艾米丽)一名西班牙籍男子,在2013年时曾帮助一对中国籍夫妇购买总共价值至少为972,000欧元的房产,被格拉纳达检察院判定为洗钱罪,一审宣判判处有期徒刑三年半以及180万欧元罚款。据悉,该事件将于9月20日在格拉纳达省法院进行二审,考虑到被告犯罪情节不是很严重,或服刑一年零九个月。

事件发生在2013年7月,一对中国籍夫妇试图在西班牙格拉纳达投入大笔资金收购房产,企图把非法资金合法化。而这名西班牙籍男子在可能知道这笔资金来源不明的情况下,依然以这位中国公民的名义开设了银行帐户,专门为这对中国夫妇处理房地产相关事情。在2013年8月到9月间,双方进行了多次房屋土地买卖操作,总共价值超过80万欧元。

据悉,这对中国籍夫妇中的男子现已被国际刑警组织引渡回国,但他的伴侣至今下落不明。

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