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西警方针对华商掀起“苏门答腊行动” 共28人被捕

2018年05月30日 09:56 来源:欧华报


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先锋报消息编译 于人)5月29日(本周二),西班牙警方和税务局联合展开代号为“苏门答腊”的搜捕行动,对西班牙全境共约30处的华人商铺、仓库进行搜查,马德里华商聚集的Cobo Calleja仓库区也遭到搜查。行动中,总计价值约为700万欧元的电子产品被警方收缴,均产自中国;共28人因洗钱、有组织犯罪和偷漏税等罪名遭到逮捕和起诉,其中大部分为华人。

据媒体透露,目前该团伙的“大本营”也已遭到搜查,团伙头目被捕。除此之外,警方还查获了近百万欧元现金和相关大量文件。被捕的28人中,15人在马德里被捕,Illescas地区4人,瓦伦西亚大区Xativa 3人,巴塞罗那2人,萨拉格萨、马拉加、阿利坎特和蓬特韦德拉市各逮捕一人。

警方调查发现,该犯罪团伙从2013年起开始作案,从中国把电子产品进口到西班牙,报关时有意报低商品价值,并通过“地下销售渠道”以现金形式进行交易,借此偷税漏税。

警方表示,该团伙一手掌控了从中国国内生产到欧洲各国销售的整个流程,主要经营是电池、手机配件等电子产品,以及LED灯、荧光灯等灯具。该团伙甚至拥有自己的品牌商标,并在线下实体店和线上电子商务平台均有销售。

据悉,警方的调查行动始于2017年中旬,起初是接到了国家金融犯罪调查部门的举报,联合税务局的国家犯罪调查部门(ONIF)开始进行调查。

“苏门答腊行动”由西班牙国家警察以及瓦伦西亚、阿利坎特、托莱多和巴塞罗那等地的税务局调查人员组成。

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