君安旅行社

“代购行动”大量卷宗曝光 披露洗黑钱内幕

2018年05月24日 11:11 来源:欧华报


/

世界报消息(编译 于人)日前,“代购行动”上千页卷宗被西班牙媒体披露。据西媒称,“华人黑帮”通过代购洗钱牟取暴利的大量细节终见天日,一些华商、代购和奢侈品店的店员都不同程度参与了犯罪活动。

去年,西班牙警方出动150名警员,掀起了轰动一时的“代购行动”。据西班牙媒体报道,“华人代购团伙”涉嫌通过代购等方式,洗黑钱至少达8000万欧元,104名涉案嫌疑人被捕,缴获现金250万欧元。

据报道,此次公布卷宗第89页,记录着一名留学生与一名销售员的一段对话。

马德里一奢侈品店的店员Fernando Rodríguez在电话中说:“能不能找一个和你长相相似的人的护照?我刚刚得到消息,今天是个难得的好机会。你只需要买一点销路不好的商品就可以。”

电话另一边的留学生一开始以“去过店里很多次了”为由拒绝,此后又表示:“我现在没有现金,我得去向他们要,不知道什么时候能给我。”这里所谓的“他们”是指涉案违法的某些华商,在幕后为这些代购提供现金。

警方的另一个通话记录显示,一块45万欧元名牌手表打完折后售价20万欧,这位留学生担心把20万现金存入银行有风险,幕后的那位华商表示,会另外请一个朋友帮忙把现金存入银行。

据报道,大部分参与“代购行动”的店员对这种犯罪手段和现金来源都心知肚明。

根据警方公布的材料,这位在校大学生,拥有学生居留,没有任何收入证明,却经常出入类似于路易威登、爱马仕、香奈儿等名牌奢侈品店,银行账户存款不到1.2万欧元,却能购买一块45万欧元的手表。


[编辑:]