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La Caixa银行涉嫌隐瞒华人洗钱 遭西法院指控

2018年04月20日 12:21 来源:欧华报


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欧华报综合消息(编译 于人)4月19日,西班牙媒体《先锋报》、《ABC报》、《经济学家报》等刊发报道,西班牙法官Ismael Moreno对LaCaixa银行提出指控,在西警方展开的“帝王行动”、“捷克行动”、“蛇行动”和“火药行动”等一系列打击华人洗钱行动中,该银行涉嫌帮助华人洗钱,前后分别向中国大陆及香港转出超过9900万非法欧元。

在法院的指控中,10家位于马德里仓库区Cobo Calleja附近的LaCaixa银行网点,涉嫌帮助193名华人(其中76个人账户,117个公司账户)洗钱。这些人将没有报税的巨额现金存入La Caixa银行账户,再通过银行转账到中国大陆和香港等地。据西班牙防洗钱和金融诈骗委员会(以下简称Sepblac)数据显示,在2013-2015年3年的时间里,共有9910万未纳税欧元被非法转出,而期间只有2人因涉嫌洗钱被La Caixa银行通报给西班牙银行,其余人等均被隐瞒下来。

银行负责人JordiGual坚决否认银行曾参与洗钱罪行,并强调该银行历来遵纪守法,并对可能存在的洗钱行为进行监控。西法院法官Moreno表示,La Caixa银行没有对客人的银行材料做相应核实,成为华人洗钱的渠道。甚至在国家提出严查要求后,仍有165名华人继续通过该银行转出3170万欧元,而该银行也没有上报。

西媒体报道指出,涉案华人会采取“蚂蚁搬家”方式汇款,每笔汇款金额为2万至3.5万欧元不等,而西班牙规定,对5万欧元以下转账,不会触碰到西班牙银行监管“红线”。

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