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携20万现金支票上路 一华人被捕

2018年04月19日 10:28 来源:欧华报


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欧华报综合消息(编译 于人)据《先锋报》、《Noticiascyl》等多家西班牙媒体报道,4月18日下午,一华人铤而走险,在A-6公路上驾驶一辆装有巨额现金和支票的私家车,进入巴亚多利德地区,在当地警方例行检查中被发现。警方以“洗钱”罪起诉并逮捕了该华人。

据西媒体报道,巴亚多利德国民警卫队在A-6公路上检查时,发现一辆货物堆放违规的私家车,于是将其拦下。经警方核实,司机为一名47岁华人男子,在他驾驶的车内,警方发现多件百元店的商品,货物堆积如山,导致后反光镜被货物完全遮挡住。在例行检查中,警方意外发现存放货物的背包内有112948欧元的现金及多张面值大小不等的支票,支票总值高达82687,46欧元。

根据西班牙21/2010宪法规定,西班牙境内携带超10万欧元现金,或出入境携带超1万欧元现金(或等值外币)者,需提前进行申报。警方表示,被捕华人共携带19.46万欧元现金,没有任何申报文件,有“藏匿嫌疑”,因此以“洗钱罪”起诉这位华人,收缴的现金目前已上交国家防洗钱和金融诈骗委员会,由相关部门做进一步调查。


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