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利用比特币洗钱 西警方破获一特大犯罪团伙

2018年04月10日 10:57 来源:欧华报


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国家报消息(编译 于人)4月9日,西班牙国民警卫队抓获一特大洗钱犯罪团伙,11名嫌犯被捕,137人接受调查。这伙犯罪嫌疑人分别向银行存入大量现金后,再在哥伦比亚取出,被警方发现后,又转向购买比特币,并先后通过174个银行账户洗钱840万欧元。

该团伙成员首先通过ING银行的自动存取款机,几乎每天都存入不到3000欧元的现金(银行规定,超出3000欧元需要提供身份证明)。通过这种方式,这伙人从西班牙转移出去500万欧元。哥伦比亚警方察觉并封锁了这一洗钱渠道后,该团伙转而投向购买比特币这一更“安全和快捷”的洗钱渠道,在西班牙用欧元购买比特币,再在哥伦比亚卖出,这样一买一卖,成功将大量欧元转移到哥伦比亚。警方通过调查发现,所有现金均来自毒品交易。

据报道,哥伦比亚是目前继中国和尼日利亚两国之后,世界上第三大比特币交易国家,仅去年,比特币交易就增长1200倍,其中不乏犯罪分子通过比特币洗钱所完成的交易。哥伦比亚警方获悉这种洗钱方式后,下达欧洲通缉令,在西班牙警方合作下,抓捕11名犯罪嫌疑人,另有137人接受调查。西警方表示,比特币已成为犯罪分子的新型洗钱渠道。

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