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西班牙破获大型电费诈骗团伙 获利近亿欧元

2017年12月01日 09:08 来源:欧华报


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国家报消息(编译 缇寞) 11月30日,西班牙国家市场与竞争委员会(CNMC)宣布包括Esteban Roig Padrosa及其他17名从犯在内的犯罪团伙因涉嫌电费诈骗被捕,获利金额高达9400万欧元,将以有组织犯罪、诈骗、洗钱等罪名受到指控。

据悉,该团伙仅五年的时间,获利就近1亿欧元。他们先是承诺以低于市场价20%至30%的价格供电,然后在骗取企业信任后,逃之夭夭。

警方从阿尔巴塞特、巴塞罗那、坎塔布里亚一路到大加纳利群岛,搜查了21个省份,发现Esteban Roig Padrosa在84个公司担任94个职位,查处了该团伙名下的18辆高级汽车、一艘帆船、154个投资理财产品以及9处房产,其中部分房产位于马德里和巴塞罗那房价较高的地区,非常有投资价值。

Esteban Roig Padrosa还在加泰罗尼亚登上了多个电视节目,自称能帮助中小型企业“摆脱危机,解决问题”。一旦有企业联系他,他就会以1欧元的价格买下来,然后承诺挽救企业,并将在债务付清后将其卖回给客户或者第三方。此外,他还提出要求在公司里担任一定的职务。但在职期间,他却想方设法把公司掏空。

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