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欧盟问责西班牙反洗钱法不符欧盟标准 责令尽快修改

2017年11月30日 09:11 来源:欧华报


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《国家报》消息(编译 于人) 本周三于布鲁塞尔,欧盟针对西班牙的反洗钱法展开问责程序,指出西班牙政府的反洗钱法不符合欧盟反洗钱条例。欧盟反洗钱条例已于两年前2015年6月26日通过,然而西班牙没有在规定时间内修改本国的立法。

显然,欧盟已经没有耐心再继续等下去。欧盟责令西班牙政府尽快通过新反洗钱法案,并指责西班牙政府在打击洗钱犯罪上的拖沓。司法委员会成员Vera Jourova强调,更加公开和透明的反洗钱法将有助于减少资金恐怖主义横行,加强打击洗钱犯罪、逃税漏税等行为的力度。

据报道,新法实施的主要目的,就是加强成员国间的金融合作和信息沟通,从而才能及时监控到可疑的资金流动,并且预防和尽早发现恐怖主义活动。同时,新法还将针对电子商务经济的洗钱犯罪等行为进行督查。

西班牙绿党(Los Verdes)议员Ernest Urtasun发表言论,对西班牙政府在反洗钱立法上的拖沓行为表示谴责,并指出,欧盟反洗钱法已经通过两年,而西班牙政府对此毫无作为,导致整个国家可能掩藏着巨大经济问题,同时还有可能遭受恐怖主义袭击。

除了西班牙,欧盟于上周同样给葡萄牙发了问责文件,指责政府没有按规定完善自身法律。今年七月,欧洲另外11个国家,如保加利亚、希腊、卢森堡等国也均因没有及时修改立法,或没有全面实施新法而遭到欧盟问责。严重的后果是,如果收到欧盟数次提醒仍没有修改法案,政府将会收到欧盟的司法起诉。


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