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西警方“购物行动”震惊华社

2017年10月26日 07:22 来源:欧华报


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欧华报11月26日综合消息记者 辛文)据西班牙媒体11月25日消息,25日清晨,西班牙国家警察和税务部门联合发起了代号“购物行动”,在马德里、加泰罗尼亚、安达卢西亚和加那利群岛等地区,对一些华侨华人店铺、仓库、住宅和律师事务所等30多处地点进行了搜查,逮捕了80余名华侨华人,令人震惊!据西班牙媒体报道,本次行动主要目的是查洗钱和偷税漏税。被捕的华侨华人涉嫌的罪名有偷漏税、洗黑钱、伪造证件、有组织犯罪等。

据西班牙国家报25日下午19点56分的最新报道中,被捕人数有所变动,约为60人。

据悉,警方本次行动主要在马德里进行,同时也在巴塞罗那、塞维利亚、马拉加、瓦伦西亚、阿里坎特、大加那利岛、La Coruña、Vizcaya、 Guipúzcoa、Guadalajara进行了搜查。

中国驻西班牙大使馆高度关注案情进展,记者从西班牙使馆网获悉,25日当天,收到有关消息后,使馆领事官员第一时间联系主办此案的国家警察有关部门,详细询问中国公民涉案情况并表达使馆关切,要求西方切实保障有关中国公民合法权益,特别是保障其与领事官员联络沟通的权力。警方表示会认真保障当事人合法权益,并将尽快汇总行动情况后通报使馆。

截至目前,使馆领事部已协助一名涉案中国公民与国内家人沟通了情况。领事官员提示,中国公民在西期间如被羁押,有权与使馆领事官员联络并申请探视。

中国驻西班牙使馆表示,将继续密切关注此案进展。

“购物行动”的消息发出以后,引起了旅西侨界的极大关注,特别是有些西班牙主流媒体再次用上了“黑社会”的字眼,让许多华商感到不安。马德里华助中心和仓库区安全小组在获悉情况后,首先与使馆进行了沟通。马德里华助中心和仓库区安全小组联合声明,如果有侨胞需要法律方面的咨询,或者语言上需要翻译等服务,请与我们联系,我们一定会尽力而为,帮助侨胞维权和解决困难。

10月25日晚19点半,西班牙中国律师事务所季奕鸿律师召开了记者通报会,向大家介绍了一下这个案件的情况。

季律师说,这个案件目前还在保密状态中, 但他把他能了解到的情况尽可能向大家汇报一下。这个案件是2012年“帝王行动”以来最大的案件,是由马德里23号法庭处理的,负责执行逮捕令的警察也是“帝王行动”的同一批人。25日早晨6点警察集体行动,同时在马德里、巴塞罗那、塞维利亚等地的30多个住家、仓库进行搜索,逮捕了数十个人。这次行动主要是查洗黑钱和偷税漏税。

这个案子的新点是被抓的人中有人是“代购”,这些不是普通的代购,而是被牵扯到洗黑钱,就是这边有人给他们钱,让他们去名牌街买东西,东西寄到国内,国内人把人民币汇到这边付钱人的账户,而“代购”每买多少东西就赚取多少钱。这样,他们就构成了洗黑钱犯罪团伙的一部分。

这个案子的调查,是从2016年10月份开始的,一些犯罪嫌疑人的电话被窃听。今年年中,SERRANO 街也出现过便衣拦截、搜查。25日的“购物行动”抓获的80多人全部被关押,只有一个怀孕6个月的孕妇出于人道的原因被特殊释放。季律师说,明后天他们将被送到各地的法院。目前处理这个案件的是马德里23号法院,案件号码是2903/2016。马德里负责处理这个案件的有马德里法院、帕拉(PARLA)法院、富拉布拉达(FUENLABRADA)等法院。这几天,将会根据案情的轻重,一部分人会被允许保释,严重者会继续被关押。

季律师介绍完情况后,西班牙和平统一促进会徐松华主席,青田同乡会倪晔敏会长,诚信基金会理事长JULIA张振荣女士都陆续发表了以下几点意见:

1.这次行动在人数方面与“帝王行动”类似,但在报道的力度方面却轻了很多,这与中国驻西班牙大使馆的快速积极反应,与中国国家的强大,与华社侨团这么多年来的不懈努力都有关系。尽管如此,这次的“购物行动”仍然是旅西华人的一个负面消息。

2.这次行动中抓获了一些“代购”,希望引起侨界重视。

3.这次的犯罪嫌疑人被起诉了4条罪行,而帝王行动是13条。 

4.“帝王行动”后,经过侨社多年努力,西媒体报道中极少出现的中国“黑社会”字样,又在媒体报道中出现了。 

5.时代不同了,做生意必须要学会规范化,只有这样才是对自己最大的保护。要经常与自己做账的律师楼沟通,账目、生意都要规范。不要大意,不要心存侥幸。要自查自律,自觉守法,不要让人抓住尾巴。

6.大家要冷静,以大局为重,不要冲动,不要恐慌。

季奕鸿律师希望通过华文媒体,提醒旅居西班牙的华侨华人:

1.偷税漏税是按照税单数目定罪的,有可能一年两个罪,4年8个罪, 每个罪1-5年的牢狱,100-600% 的罚款,300-700%的补税,这些罪加起来不得了,10来年的牢狱很有可能。 

2.伪造证件是刑事罪,不管金额多少,次数多少都是刑事罪,比如报关用假发票,用一张也是犯罪,判刑是 6个月到3年的牢狱。

3.洗黑钱也是刑事罪,数量多少都是,判刑6个月到6年,连续犯罪的会判9年,还有洗黑钱金额3倍的罚款。

4.3人以上的有组织犯罪,会判2-4年的牢狱。

最后,季律师说,西班牙的法律程序很慢,“帝王行动”已经过去5年了,到现在还没有开庭,这对于被牵扯进去的人来说,除了经济压力以外,还导致长久的精神压力,所以建议大家不要以身试法。

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