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中国掀虚拟货币监管风暴 投资者和交易平台作何抉择

2017年09月20日 04:57 来源:中新社


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  中新社北京920日电 (王庆凯 夏宾)面对中国官方掀起的虚拟货币监管风暴,投资者和交易平台将作何抉择?

      自94日,中国央行联合七部委下发公告全面叫停ICO(首次代币发行),到913日,中国互联网金融协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”的风险提示,强调各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据。

  监管一出,众生百态。

  有投资者离场,有投资者“抄底”。网名叫Azure的虚拟货币玩家告诉中新社记者,周围很多刚刚踏入“币圈”的新玩家基本都是哀声一片。“他们有的人是在今年年初跟着比特币上涨时买进的,有的是在七八月份几乎已经到了比特币价格峰顶的时候进场的,现在监管政策一出,有的赔了上十万元(人民币),有的人赚了一点但也不得不被迫离场。”

  近期,中国三大虚拟货币交易平台比特币中国、OK Coin和火币网相继发出将于近日停止交易业务的公告,对投资者影响巨大。

  中国互联网金融创新研究院院长黄震在接受中新社记者采访时提出建议,投资者应赶在交易平台停止交易业务前做好三项工作:一是关注能否在关停交易业务前将已充值到交易平台的资金及时撤回;二是若已通过交易平台购买比特币,关注比特币是否能够提现或变卖;三是关注投资者在交易平台的余款结清与用户资料的管理。

  “还有玩家趁机想捞一笔。”Azure指出,比特币等虚拟货币在国内外各个交易所价格有高低之差,由此催生了赚取差价的“搬砖”行为,即把虚拟货币在不同交易所之间买卖套利。“中国因为存在监管导致价格比海外低,很多高级玩家就开始‘搬砖’了。”

  区块链技术专家、亚洲区块链协会创始会员亓兵提醒,从区块链的技术手段来说,“搬砖”并非难事,但有些海外地区虚拟货币交易市场对个人账户的审查较为严格,政策规定上会给“搬砖”行为造成阻碍。

  “如果政府的监管手段将比特币‘出海’的通道切断或者屏蔽了的话,那么在中国国内很有可能会催生出庞大的地下交易市场,这是监管层要引起注意的。”亓兵说。

  中国虚拟货币交易平台能否转战海外呢?

  段和段(北京)律师事务所合伙人、美国华盛顿大学法学硕士丁杰表示,中国国内比特币交易平台“出海”其实并不容易,根据中国现行法律的规定,平台在“出海”之前很有可能还需要得到中国境内相关监管机构的批准。

  同时,丁杰还指出,海外比特币市场的交易相比中国有更多限制。他举例称,美国对比特币等虚拟货币的交易并不是可以直接立刻提现兑换的,存在23天的时滞。此外,美国交易平台大多设置了存款和提款上限,而且美国的反洗钱规则非常完善,监管机构可通过银行流水、社保号(social security number)对资金进行严密追踪。

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