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“啤酒”变“沙子” 如何讨公道?

2017年08月04日 10:54 来源:启盟律师楼


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  正所谓“商场如战场”,总不免“尔虞我诈”。近来,我们启盟律师楼接到一些关于“诈骗罪”案件的咨询,通俗点说,主要是一些中国进出口公司在从西班牙进口商品到国内的过程中,被西班牙的某些公司“做了局”,上当受骗了,于是向我们律师楼寻求法律的援助,为确保自身的权力得到维护。

  由于通常涉及商业诈骗的案件,涉及的诈骗金额是相当可观的,诈骗金额超过5万欧元就有可能被定为严重诈骗罪。那么,本期启盟律师楼就为侨胞们解释一下什么是严重“诈骗罪”。

  “诈骗罪”是指以非法占有为目的,用欺骗、虚构事实或者隐瞒真相的方法,误导受害者,导致受害者的财产遭受到损失,并对受害者本身造成了伤害。那么,怎么样的诈骗行为才算是严重诈骗行为呢? 如果满足以下5点中的一点,就可以被定为严重诈骗罪。

  第一,诈骗的财产为生活基本所需时,比如房屋。比如说,甲某向房产商购买了一套未开始建造的楼盘中的一套房产(只有平面设计图),而结果房产建筑商欺骗了甲某,因为作为建筑商根本没有要去建造这个“楼盘”,这个“楼盘”的本身就是一个骗局。

  第二,利用受害者对自己的信任,让受害者在文件上签字,让受害者对一个“未知”做出了承诺。比如说,乙某利用甲某语言不通的弱势,利用他的信任,让甲某所签署内容不一致、不相符的文件,签字之时和他说签的是租赁合同,但实际签署的确是获取银行存款的文件。

  第三,受骗结果让受害者或其家人破产。比如说,在被骗之后,受害者以“倾家荡产”告终。

  第四,骗取的金额大于5万欧元。

  第五,滥用与受害人之间的关系。比如说,供应商与购货商之间生意关系已经维持了很多年了。订货之后,出于信任,购货商直接支付了货款,但是最终却没有收到供应商的货物。供应商利用客户对自己的信任,收到了钱却没有履行自己应当履行的义务及责任。

  “严重诈骗罪”根据西班牙刑法法典第250条,可能被判1-6年的监禁(超过两年以上,就不可以申请监外执行)以及6-12个月的罚款。(另外法律还规定,当所涉及金额超过25万欧元时,被判监禁时间最长可达8年,罚款达24个月。)

  目前在处理中的就有这么一个类似的案件:华夏公司(化名)的总公司在深圳,主营酒水类,向西班牙ALC公司(化名)订了三个柜的啤酒,总货价为50万欧元左右。考虑到西班牙和中国的实际地理距离,交易方式为:ALC公司负责订货,并装柜。以三张照片为保:1-货柜装满的照片;2-封柜的照片;3-封条的照片。当中方收到这三张照片之后,将货款汇给ALC公司,西班牙公司收到货款之后,装船运往中国目的港深圳。

  但是华夏公司去码头收货的时候,发现送来的货物并不是三个柜的啤酒,而是三个柜的沙子。发现被骗后,通过深圳朋友的介绍,马上联系了我们律师楼。第一步是向警察局报案,在我们律师的陪同下,去警察局解释了整个案件经过,并且附上了相关的文件,尤其是已经支付的汇款证明。这样警方就开始了冗长的调查,也包括监听相关可疑人士的电话通讯。这一来追查到了嫌疑犯的下落(已经潜逃出西班牙),同样也追查到了那些共犯,了解到了犯罪的经过。

  原来,在啤酒装柜拍照后,又将啤酒撤掉,在货柜里装满了沙子,客户看到的照片只是“障眼法”。警方的调查后,法院那边也开启了刑事诉讼,华夏公司作为此案件的原告,指控西班牙ALC公司触犯了西班牙刑法法典中第250条-----严重诈骗罪,要求判其8年的监禁,并退还之前支付的300万欧元的货款,同时还要支付所有因为这起严重诈骗罪产生的费用,比如华夏公司与第三方中方购买商的违约金、律师费等,都应由ALC公司支付,总计金额超过400万欧元。

  如果华商们遭遇类似的案件,请第一时间联系我们启盟律师楼,通过我们在此类案件上积累的经验,必会为您争取到最大的司法保护,为您“讨回公道”。

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