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西查税风暴还将继续 华人社会高度关注

2017年06月10日 08:59 来源:欧华报


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  欧华报消息(记者 辛文/丛山)6月8日,西班牙税务局在全国发起大规模检查行动,出动370名税务检查人员,并联合西班牙国民警卫队、西班牙国家警察、加泰罗尼亚警方,对西班牙11个自治区的61家华人企业仓库,就税务欺诈、中国商品进口、分销等环节存在的非法现象进行检查,马德里Fuenlabrada的Cobo Calleja、埃尔切的El Carrus、巴达罗纳-Sud等华商聚集的工业区均在被检查之列。大检查的阵势引发旅西华人社会的高度关注和震惊。

  第五次Dragón龙行动引关注

  据Europa Press消息,此次行动除了对企业仓库进行检查外,同时还对66家企业的法人代表、股东或公司高层进行了检查。西班牙海关、反欺诈调查办公室(ONIF)及审计单位等参与相关行动。

  本次大检查是自2013年、2014年及2016年后,西班牙税务局发起专门针对中国商品的第五次检查行动,行动代号为“Dragón”(龙)。

  本次行动的调查环节始于六个月前,涉及的61家企业仓库分别位于安达卢西亚(11), 阿拉贡(1), 阿斯图里亚斯(1), 巴利阿里群岛(2), 加那利地区(3), 卡斯蒂亚-莱昂(4), 加泰罗尼亚(13), 埃斯特雷马杜拉(1), 加利西亚(7), 马德里(8)、瓦伦西亚(10)。

  检查行动中,西班牙税务局工作人员直接进入被检查企业总部及企业仓库,在获取企业财会信息,包括处理财务信息的电子系统数据后,并未对任何人实施逮捕。据西税务局调查人员透露,受检查的企业仓库承担着超过50%的进入西班牙的中国商品分销,产品包括纺织品、鞋类、玩具等。

  据西班牙媒体报道,位列于调查名单上的华商企业上报的利润率平均只有1.7%,低于同行业平均利润率20倍,存在欺诈的可能性。税务局收集到的证据表明,这些企业在进口、分销及售卖亚洲货品领域大量进行所谓的“Actividad B”,即不上报、不交税的地下金钱交易。根据以往调查显示,一些被检查企业约70%的产品买卖都存在“Actividad B”现象,且大量交易采用现金作为支付方式,本次受检查企业“Actividad B”现象存在的比例尚无具体数据。

  西媒报道称,受检查企业存在发票造假现象,一方面当企业客户不要求发票时,企业直接采用现金方式支付,另一方面,当企业在进行会正常报税的交易时,会利用假发票等方式伪造销售成本。此外,在一些工业区,检查人员还发现,一些批发商或分销商会亲自驾驶私人轿车或小型货车进货,并使用现金支付大部分货款。

  本次行动是西税务部门2017年检查计划的一部分,据西媒报道,西税务部门将根据本次行动获得的调查结果及行动经验,有计划在之后的两个季度对其它企业进行检查,主要检查方向或为企业支付方式等。

  龙行动涉及部分华商大企业

  据本报巴塞罗那记者站调查,8日发生在巴达罗纳华商区的大检查,主要检查内容是:1、厂家国内发票,欧盟发票和进口发票;2、重点进货厂家信息;3、营业额收款的现金、刷卡、汇款的比例;4、当天营业额(现金/刷卡/汇款)和最后一个月的营业额。5、查营业时间和营业额。检查人员按此推算一个月的营业额,从中寻找营业额利润比例的逻辑。6月9日,检查仍在继续,但规模小了很多,基本是便衣税务人员,当天没有见到警察的身影。有部分商家的电脑已被税务人员拿走。

  据记者对马德里地区的调查,8日的大检查行动主要集中在Fuenlabrada仓库区,上门检查的有税务人员和便衣警察,但检查人员态度比较客气,说话有礼貌,检查行动与往年相比,更专业够文明。被查的华商企业大多有一定的规模,重点是税务、发票、劳工。大公司超过10个雇员的,如有50%的员工是半保,对半保员工会严查。另外,重点查发票,进口报税发票和日常营业发票,超过2500欧元现金交易的发票是重点检查对象。专业人员会拷贝被查企业电脑里的相关资料,没有发生企业的电脑被直接搬走的现象。

  整个行动很安静,但被查的企业内部还是呈现紧张的气氛。马德里的检查行动8日就结束了。

  警示:西班牙查税风暴还在继续

  西班牙税务局发起的第五次龙行动,至今未听到有华商被拘捕的消息。但是这场查税风暴必定还会继续深入,希望引起广大华商的高度警惕,自查自律,合法经营已经是势在必行,否则后果不堪设想。

  这次针对华商的大检查风暴也引发西班牙主流社会的关注。据《20分钟报》报道,西班牙中央政府驻埃斯特雷马杜拉大区的代表Cristina Herrera 6月9日在新闻发布会上表示,据她了解,当地华人商家并未遭到税务和警方的大检查。她认为,并非所有华人百元店都是违法的,客观的说,应该是有好的,也有不好的。幸运的是,“根据我的了解,在埃斯特雷马杜拉大区,(当地华商)都没有出现问题”。

  另据《区域报》(La Region)报道,在西班牙北部城市奥伦塞,当地商会的负责人也表示,既然华商能开门营业,那么绝大多数都是合法的。

  随着西班牙华商经济的转型发展,西班牙税法部门也一直在研究我们华商的经营方式,打击地下经济和灰色经济。灰色经济,涉及生产、流通、分配、消费等各个经济环节,可谓无所不在,是当前世界范围内的一种普遍现象,被国际社会公认为“经济黑洞”。特征是逃避政府的管制、税收和监察,未向政府申报和纳税,其产值和收入未纳入国民生产总值的经济活动。

  在一次次打击华商的行动中,西班牙税法和警方对一些华商行走在“合理”避税边缘的灰色经济带也愈来愈了解,愈来愈熟悉,于是,打击偷税漏税的力度也就愈来愈稳准狠,愈来愈频繁。我们一定要清醒认识到这一点,华商经济的繁荣发展只有走正规合法的发展道路,才能长治久安。


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